公司文件指南

更新

通用指南

  1. 身份证明
  • 带有清晰照片和签名的有效护照
  • 由认可政府机构签发的国家身份证
  • 带有清晰照片和签名的驾驶执照
  1. 地址证明
  • 最近三个月内签发的显示居住地址的银行账单或政府签发的文件
  1. 营业地址证明
  • 最近三个月内签发的营业场所租赁协议或水电费账单
  • 市政税务评估或显示营业地址的政府签发文件
  1. 在职证明书
  • 由主管机构签发的近期在职证明书
  • 由公司注册处或类似政府机构签发的文件
  • 签发日期须在6个月内
  1. 董事名册（ROD）
  • 由公司注册处获得的经认证或公证的董事名册副本
  • 由主管机构签发的显示现任董事的官方文件
  1. 成员名册（ROM）
  • 由公司注册处获得的经认证或公证的成员名册副本
  • 由主管机构签发的显示现任成员/股东的官方文件
  1. 更名证明
  • 由主管机构签发的确认更名的法律文件
  • 对于个人
    • 显示更名的结婚证或离婚判决书
    • 必须连同旧姓名和新姓名的身份证明文件一并提供
  1. 营业执照
  • 由相关政府机构签发的有效且最新的营业执照
  • 公司注册证书或类似的官方文件，显示公司的法律存在
  1. 组织结构图
  • 清晰标注且详细的公司结构组织图
  • 由董事签署并注明日期
  1. 公司报告

公司文件指南（香港）

当您注册Reap账户时，您需要提交以下资料：

公司（在香港注册成立）

  1. 公司名称；及
  2. 营业登记证号码。

这些信息可在税务局签发的营业登记证上找到，如下例中红圈所示：

Sample BRC.jpeg

董事、最终实益拥有人、账户用户

  1. 法定姓名；
  2. 出生日期；及
  3. 香港身份证副本（香港居民）；或
  4. 新加坡身份证副本（新加坡公民）；或
  5. 护照副本（非香港居民/新加坡公民）。

提交护照副本时（即非香港居民/新加坡公民），请提供护照的生物识别信息页副本（即带有照片和个人信息的页面）。

Reap可能还会要求哪些其他文件？

如果我们需要更多信息，我们的风险/合规团队可能会在开户过程中要求您提供额外文件。这些可能包括：

营业登记证：由税务局签发，此文件是香港开展业务的必需文件。您可以在此处获取公司营业登记证的电子摘录。

公司注册证书：由公司注册处签发，此文件适用于所有在香港注册成立的有限责任公司。

周年申报表：提交给公司注册处，此文件包含公司的所有详细资料，包括注册地址、股东姓名、董事、公司秘书等。

股权结构图：显示公司股东持股比例及投票权比例的图表。在某些情况下，我们可能需要该图表由董事签署或由香港注册会计师/律师核实其准确性和有效性。

公司章程细则：连同公司章程大纲（仅适用于2014年3月3日前成立的公司），此文件构成公司的章程，规定董事职责、董事会的组成与权限、股份的发行/转让及股东权利等事项。

财务文件：包括-

  • 银行对账单（即最近2个月内）；
  • 财务报表（即审计报告，通常每年出具）；及
  • 公司信用卡账单（即最近2个月内）。

其他支持文件：包括销售合同、发票和客户名单（仅前10名），主要用于帮助我们了解贵公司的业务范围（即贵公司提供的产品/服务）。

相关文章