Guia geral
- Comprovante de identidade
- Passaporte válido com foto e assinatura nítidas
- Documento de identificação nacional emitido por uma autoridade governamental reconhecida
- Carteira de habilitação com foto e assinatura nítidas
- Comprovante de endereço
- Extrato bancário ou documento emitido pelo governo que indique o endereço residencial, emitido nos últimos três meses
- Comprovante de endereço comercial
- Contrato de locação ou conta de serviço público referente ao estabelecimento comercial, emitido nos últimos três meses
- Avaliação de imposto municipal ou documento emitido pelo governo que indique o endereço comercial
- Se empresa brasileira - Documentos de Constituição
- Contrato Social ou Estatuto Social da empresa, a depender do tipo empresarial
- Documento emitido pela Junta Comercial Estadual
- Versão mais atual
- Cartão CNPJ
- Documento emitido pela Receita Federal que comprova a situação da empresa, além de outras informações relevantes
- Documento deve ser emitido em intervalo inferior a 6 meses e refletir o atual cenário da empresa
- Registro de Membros (ROM)
- Cópia autenticada ou reconhecida em cartório do registro de membros obtida junto ao Registro de Empresas
- Documento oficial emitido por uma autoridade competente que indique os membros/acionistas atuais
- Certidão de alteração de nome
- Documento legal que confirme a alteração de nome, emitido por uma autoridade competente
- Para pessoas físicas
- Certidão de casamento ou sentença de divórcio que indique a alteração de nome
- Deve ser fornecido juntamente com documentos de identidade com o nome antigo e o nome novo
- Registro comercial
- Certificado de registro comercial válido e atualizado, emitido pela autoridade governamental competente
- Certificado de constituição ou documento oficial semelhante que indique a existência legal da empresa
- Organograma
- Organograma claramente identificado e detalhado da estrutura da empresa.
- Datado e assinado pelo(s) diretor(es)
- Relatórios da empresa
Guia de documentos corporativos (Hong Kong)
Ao criar uma conta na Reap, você precisará enviar o seguinte:
Empresas (constituídas em Hong Kong)
- Nome da empresa; e
- Número do Certificado de Registro Comercial.
Essas informações podem ser encontradas no Certificado de Registro Comercial emitido pelo Departamento de Receita Federal, conforme indicado pelos círculos vermelhos no exemplo abaixo:
Diretores, Beneficiários Finais, Usuários da Conta
- Nome legal
- Data de nascimento
- Cópia do HKID (residentes de Hong Kong) ou cópia do passaporte (não residentes de Hong Kong).
Ao enviar uma cópia do passaporte, forneça uma cópia da página biométrica do passaporte (ou seja, a página com sua foto e seus dados pessoais).
Quais outros documentos a Reap pode solicitar?
Se precisarmos de informações adicionais, nossa equipe de risco/conformidade poderá solicitar documentos adicionais durante o processo de integração. Eles podem incluir:
Certidões Simplificadas: emitido pelas Juntas Comerciais estaduais.
Documentos financeiros: podem incluir
- Extratos bancários (pelo menos, dos últimos 2 meses);
- Demonstrações financeiras (ou seja, relatórios de auditoria, normalmente produzidos anualmente); e
- Extrato do cartão de crédito corporativo (pelo menos, dos últimos 2 meses).
Outros documentos societários ou internos: a Reap se reserva ao direito de solicitar outros documentos que sejam necessários para a necessária avaliação de seus clientes garantindo um processo dinâmico e seguro.
Documentos comprobatórios adicionais: incluem contratos de venda, faturas e listas de clientes (somente os 10 principais), principalmente para que tenhamos mais contexto sobre o ramo de atividade da sua empresa (tais como quais produtos/serviços sua empresa oferece).