Guía general
- Comprobante de identidad
- Pasaporte válido con foto y firma legibles
- Documento nacional de identidad emitido por una autoridad gubernamental reconocida
- Licencia de conducir con foto y firma claras
- Comprobante de domicilio
- Estado de cuenta bancario o documentos emitidos por el gobierno que muestren el domicilio residencial, emitidos durante los últimos tres meses
- Comprobante del domicilio comercial
- Contrato de arrendamiento o recibo de servicios del establecimiento comercial, emitido durante los últimos tres meses
- Avalúo de impuestos municipales o documento emitido por el gobierno que indique el domicilio comercial
- Certificado de vigencia de cargos
- Certificado reciente de vigencia de cargos emitido por una autoridad competente
- Documento emitido por el Registro Mercantil o una agencia gubernamental similar
- Emitido durante los últimos 6 meses
- Registro de directores (ROD)
- Copia certificada o notariada del registro de directores obtenida del Registro Mercantil
- Documento oficial emitido por una autoridad competente que indique los directores actuales
- Registro de miembros (ROM)
- Copia certificada o notariada del registro de miembros obtenida del Registro Mercantil
- Documento oficial emitido por una autoridad competente que indique los miembros/accionistas actuales
- Certificado de cambio de nombre
- Documento legal que confirme el cambio de nombre, emitido por una autoridad competente
- Para personas físicas
- Acta de matrimonio o sentencia de divorcio que indique el cambio de nombre
- Debe proporcionarse junto con documentos de identidad con el nombre anterior y el nombre nuevo
- Registro comercial
- Certificado de registro comercial vigente y actualizado, emitido por la autoridad gubernamental correspondiente
- Certificado de constitución o documento oficial similar que indique la existencia legal de la empresa
- Organigrama
- Organigrama de la estructura de la empresa claramente etiquetado y detallado.
- Fechado y firmado por el director o los directores
- Informes de la empresa
Guía de documentos corporativos (Hong Kong)
Cuando te registres para obtener una cuenta de Reap, deberás enviar lo siguiente:
Empresas (constituidas en Hong Kong)
- Nombre de la empresa; y
- Número del Certificado de Registro Comercial.
Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Comercial emitido por el Departamento de Hacienda, como muestran los círculos rojos en el siguiente ejemplo:
Directores, beneficiarios finales efectivos y usuarios de la cuenta
- Nombre legal
- Fecha de nacimiento
- Copia del HKID (residentes de Hong Kong) o copia del pasaporte (no residentes de Hong Kong).
Al enviar una copia del pasaporte, proporciona una copia de la página biométrica del pasaporte (es decir, la página con tu foto y datos personales).
¿Qué otros documentos puede solicitar Reap?
Si necesitamos información adicional, nuestro equipo de riesgos y cumplimiento puede solicitarte documentos adicionales durante el proceso de incorporación. Estos pueden incluir:
Certificado de Registro Comercial: emitido por el Departamento de Hacienda, este documento es obligatorio para realizar actividades comerciales en Hong Kong. Puedes obtener un extracto electrónico del Certificado de Registro Comercial de tu empresa aquí.
Certificado de constitución: emitido por el Registro Mercantil, este documento se emite a todas las sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Hong Kong.
Declaración anual: presentada ante el Registro Mercantil, este documento contiene todos los datos de tu empresa, incluidos el domicilio registrado, los nombres de los accionistas, directores, secretario de la empresa, etc.
Gráfico de participación accionaria: un gráfico que muestra el porcentaje de participación y el porcentaje de derechos de voto que tienen los accionistas de tu empresa. En algunos casos, es posible que necesitemos que el gráfico sea firmado por un director o verificado por un contador público certificado o un abogado de Hong Kong para confirmar que es exacto y válido.
Estatutos sociales: junto con el acta constitutiva (solo para empresas constituidas antes del 3 de marzo de 2014), este documento establece la constitución de tu empresa y define asuntos como las responsabilidades de los directores, la constitución y las facultades del consejo directivo, la emisión/transferencia de acciones y los derechos de los accionistas.
Documentos financieros: estos incluyen:
- Estados de cuenta bancarios (es decir, de los últimos 2 meses);
- Estados financieros (es decir, informes de auditoría, generalmente elaborados anualmente); y
- Estado de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa (es decir, de los últimos 2 meses).
Documentos de respaldo adicionales: estos incluyen contratos de venta, facturas y listas de clientes (solo los 10 principales), principalmente para que tengamos más contexto sobre la actividad comercial de tu empresa (es decir, qué productos/servicios ofrece tu empresa).